出纳岗位廉洁风险点自查表范文
纳岗位廉洁风险点自查表
一、岗位基本信息
1. 姓名：____________________
2. 职务：____________________
3. 工作部门：_________________
4. 工作内容：_________________
二、廉洁风险点自查内容
1. 财务管理风险
（1）货币资金管理
- 自查内容：是否存在现金库存过大、频繁提取现金、现金收支不规范等问题。
- 自查结果：____________________
（2）银行账户管理
- 自查内容：是否存在公私账户混用、账户余额异常、未及时对账等问题。
- 自查结果：____________________
（3）财务报表编制
- 自查内容：是否存在财务报表数据不真实、不准确、不及时等问题。
- 自查结果：____________________
（4）财务审批流程
- 自查内容：是否存在审批流程不规范、越级审批、审批权限滥用等问题。
- 自查结果：____________________
2. 采购管理风险
（1）供应商选择
- 自查内容：是否存在供应商选择不公正、利益输送、回扣等问题。
- 自查结果：____________________
（2）采购价格
- 自查内容：是否存在采购价格偏高、不合理、泄露商业秘密等问题。
- 自查结果：____________________
（3）采购合同管理
- 自查内容：是否存在合同签订不规范、合同内容不完善、合同履行不到位等问题。
- 自查结果：____________________
（4）采购验收
- 自查内容：是否存在验收不严、以次充好、虚报验收结果等问题。
- 自查结果：____________________
3. 资金支付风险
（1）支付审批流程
- 自查内容：是否存在支付审批流程不规范、越级审批、审批权限滥用等问题。
- 自查结果：____________________
（2）支付方式
- 自查内容：是否存在支付方式不合理、支付金额异常、支付时间不当等问题。
- 自查结果：____________________
（3）支付凭证管理
- 自查内容：是否存在支付凭证不完整、不规范、丢失等问题。
- 自查结果：____________________
（4）支付对账
- 自查内容：是否存在支付对账不及时、不准确、对账差异处理不当等问题。
- 自查结果：____________________
4. 资产管理风险
（1）资产采购
- 自查内容：是否存在资产采购不规范、价格偏高、质量不达标等问题。
- 自查结果：____________________
（2）资产使用
- 自查内容：是否存在资产使用不当、浪费、私用等问题。
- 自查结果：____________________
（3）资产处置
- 自查内容：是否存在资产处置不规范、低价处置、利益输送等问题。
- 自查结果：____________________
（4）资产盘点
- 自查内容：是否存在资产盘点不准确、不真实、盘点差异处理不当等问题。
- 自查结果：____________________
5. 人事管理风险
（1）人员招聘
- 自查内容：是否存在招聘流程不公正、招聘条件放宽、招聘人员不符合要求等问题。
- 自查结果：____________________
（2）人员培训
- 自查内容：是否存在培训内容不实用、培训效果不明显、培训费用滥用等问题。
- 自查结果：____________________
（3）人员考核
- 自查内容：是否存在考核标准不明确、考核过程不公平、考核结果不真实等问题。
- 自查结果：____________________
（4）人员晋升
- 自查内容：是否存在晋升流程不透明、晋升条件放宽、晋升人员不符合要求等问题。
- 自查结果：____________________
6. 内部控制风险
（1）内部控制制度
- 自查内容：是否存在内部控制制度不完善、不落实、不监督等问题。
- 自查结果：____________________
（2）内部审计
- 自查内容：是否存在内部审计不严格、审计结果不真实、审计建议不落实等问题。
- 自查结果：____________________
（3）内部监督
- 自查内容：是否存在内部监督不力、监督不到位、监督手段单一等问题。
- 自查结果：____________________
（4）内部沟通
- 自查内容：是否存在内部沟通不畅、信息不对称、沟通效果不佳等问题。
- 自查结果：____________________
三、廉洁风险点自查总结
1. 通过本次自查，我发现自己存在以下廉洁风险问题：____________________
2. 针对以上问题，我将采取以下措施进行整改：____________________
3. 我承诺在今后的工作中，严格遵守廉洁自律规定，切实加强风险防范，为公司的发展做出贡献。
（签名）____________________
（日期）____________________
附：廉洁风险点自查表填写说明
1. 本表由纳岗位工作人员填写，用于自查岗位廉洁风险点。
2. 自查内容应详细、具体，涉及财务、采购、资金支付、资产管理、人事管理、内部控制等方面。
3. 自查结果分为“是”、“否”两种，对应填写“√”或“×”。
4. 对于存在问题的项目，需在“自查总结”部分详细说明问题原因及整改措施。
5. 本表需定期填写，对于发现的问题，应及时进行整改。
6. 本表填写完毕后，由工作人员签名并注明日期，交由部门负责人或公司领导审批。
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